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Fuente de cheques de riqueza en sitios de casino en línea
Hemos visto cambios significativos en la industria del juego en su conjunto, desde el Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC) fue lanzado el 01 de septiembre de 2007. La necesidad de transparencia y confianza era evidente, pero el gobierno del Reino Unido se dio cuenta de que había problemas significativos en este mundo en línea de rápido crecimiento. Si se trataba de un juego menor de edad, el uso de los casinos para el lavado de dinero o las adicciones al juego, algo necesario para cambiar.
Tanto los sitios de juegos de azar y los jugadores han tenido que adaptarse al ataque de los requisitos, y muchas grandes marcas de casinos tomaron la decisión de cerrar sus puertas a los jugadores del Reino Unido. Ya sea que se trate de la prohibición de las tarjetas de crédito como método de pago o que los términos y condiciones, como los requisitos de apuesta se muestren claramente en las imágenes promocionales, estos cambios se han visto como una obstáculos para algunos y para otros, muy necesarios.
Dentro de esta guía nos centraremos en uno de los cambios de fondo que los casinos tuvieron que introducir, pero probablemente no lo sabrá hasta que le afecte. Esto se relaciona específicamente con el proceso de verificación conocido como la verificación de “fuente de riqueza”. Es posible que ya conozca ‘Conozca a su cliente’ (KYC), que es la necesidad de identificación cuando se registra inicialmente en el sitio de juego. Pero esta es una adición a ese cheque de KYC, y puede afectar a un jugador cuando se trata de cobrar sus ganancias.
Entonces, ¿qué es fuente de riqueza, por qué se introdujo y qué identificación se necesita para cumplir con los requisitos de UKGC?.
¿Cuál es una fuente de cheque de riqueza??
Saber si un jugador tiene suficiente dinero para apostar, no ha sido una prioridad para los sitios de juego en el pasado. Pero esto ahora ha cambiado con la introducción de la fuente de riqueza o fuente de fondos; Como ha sido conocido. Esta verificación se utiliza para establecer si el jugador tiene fondos adecuados para apostar y que es de una fuente responsable y, como tal, el jugador no está aumentando la deuda. El desencadenante de realizar el cheque es puramente la responsabilidad de los casinos y generalmente lo sería cuando sienten que el jugador está apostando más allá de sus medios.
La fuente de riqueza es un proceso obligatorio y, como tal, la Comisión de Juego del Reino Unido ha establecido reglas sobre cómo se realizan los cheques. La mayoría de los sitios de juego son increíblemente estrictos con esta práctica debido al hecho de que el incumplimiento podría conducir a la pérdida de su licencia de UKGC.
Si juega regularmente en línea y no recuerda que se le pida que complete una fuente de verificación de fondos, entonces esto puede deberse a que mantiene patrones de apuestas similares. Digamos, por ejemplo, normalmente depositaría y apostaría £ 10 todos los días, pero eso de repente cambia, y comienza a agregar £ 100 en su lugar. Tal aumento desencadenaría la fuente de verificación de riqueza porque era un patrón irregular. Como puedes imaginar Apostadores altos puede encontrar este proceso arduo, ya que las cantidades de apuestas pueden ser bastante esporádicas, y deben proporcionar documentos de manera regular.
Los jugadores que se registran en un casino y hacen un gran primer depósito, también pueden tener que completar la fuente del cheque de riqueza. Esto es para que el casino pueda garantizar que haya cumplido con su deber de cuidado y las regulaciones de UKGC.
¿Por qué los sitios de juego realizan controles de identidad??
Hemos tocado esto ligeramente, pero la razón principal es para que el sitio pueda establecer de dónde viene el dinero y asegurar que no fuera actividades criminales, como drogas o tráfico sexual. La industria del juego tiene la reputación de ser utilizado como canal para lavado de dinero , Como tales regulaciones fueron traídas para vincular el dinero con una persona específica a través de la identificación.
Los cheques no solo determinarán que el dinero son los jugadores, sino que se asegurará de que no se haya obtenido a través del crédito. La premisa de realizar la fuente de riqueza es para que el sitio de juego sepa que el jugador puede permitirse la cantidad que está apostando. Esto es importante para ayudar a aquellos jugadores que son vulnerables y que pueden tener adicciones al juego.
Qué documentos se necesitan para confirmar mi identidad durante la fuente de verificaciones de fondos?
Podemos imaginar la idea de realizar controles de identidad y tener que proporcionar documentos puede causar frustración. Aún más cuando está esperando cobrar sus ganancias, pero el sitio las mantiene hasta que el proceso esté completo.
Vale la pena tener en cuenta que se estableció la fuente de control de riqueza para proteger a los jugadores, para que los sitios puedan asegurarse de que tengamos el dinero para jugar. Parte de esto es conectar el dinero al jugador y determinar de dónde se origina. No puede apostar con el dinero de otra persona, a menos que el sitio pueda confirmar que fue un regalo. Del mismo modo, no puede ser un pago de redundancia, préstamo o crédito, ni puede ser de un negocio o financiado por una fuente ilegal.
El papeleo para cumplir con la fuente de fondos solo se requerirá si el sitio de juego se contacta con usted. Para completar este proceso, debe enviar los documentos del casino que verificarán de dónde es el dinero de. Esta lista será establecida por el UKGC, pero puede variar ligeramente de un sitio a otro; incluirá.
Fuente de documentos de riqueza
- Información relacionada con el rol de trabajo que incluye su salario: también conocido como prueba de ganancias, estos documentos pueden incluir un contrato de empleo, un reciente recibo de pago, remuneraciones de director, pago de dividendos o pensiones.
- Un estado de cuenta reciente o cuenta de ahorro que detalla sus pagos salariales. El sitio de juego buscará entradas consistentes de una fuente confiable.
- Al igual que el extracto bancario, también aceptarán un estado de tarjeta de crédito reciente que enumera sus ingresos y salidas.
- Si tiene alguna billetera electrónica, requerirían detalles con su nombre, número de cuenta y cualquier pago realizado o fuera.
- El sitio puede solicitar un estado financiero que muestre un depósito reciente en su cuenta de juego. Esto se utiliza para confirmar que de hecho es propietario de la cuenta relacionada que desencadenó la fuente de solicitud de riqueza.
- Confirme las ganancias de la lotería/apuestas o el casino de un extracto bancario o un certificado de la victoria.
- Papeleo que detalla una herencia como un testamento.
- Venta de propiedad, por ejemplo, un contrato de la venta.
- Evidencia de una venta de acciones, como un certificado de acciones.
- Evidencia fechada de un pago que se le hizo, como un regalo.
- Otra evidencia clara que muestra la asequibilidad.
Como hemos mencionado anteriormente, debido a que todos los sitios de apuestas están regulados por la Comisión de Juego de Juego del Reino Unido (UKGC), verificarán rigurosamente que se recopilen y evalúen los documentos de la fuente de fondos. El incumplimiento de este requisito podría conducir tanto a la pérdida de la licencia de sitios como a una multa sustancial. La pérdida de su licencia UKGC significa que ya no pueden proporcionar un servicio a los jugadores del Reino Unido. Aunque es posible que haya proporcionado los documentos una vez antes, si el casino cree que necesita actualizar su información, pueden solicitar otro cheque. Esto puede dejar al jugador frustrado, pero por el incumplimiento del sitio podría llevarlos a tener que cerrar sus puertas.
Si desea saber más sobre la fuente de los controles de riqueza, dirígete a la sección de Términos y condiciones de los sitios de juego. Esto debe tener detalles de los tipos de documentos que se solicitarán y el proceso de verificación.
¿Qué sucede con su fuente de documentos de riqueza??
Para completar los controles de verificación para conocer a su cliente y fuente de fondos, la mayoría de los sitios de apuestas tendrán un portal en línea. Esta sección le permitirá cargar cualquier documento y asegurarse de que se mantengan de forma privada y de forma segura utilizando SSL (Capa de Socket Sockets Sockets) Software de cifrado de protección de datos. Sus documentos pueden mantenerse en el portal de sitios para que puedan ser proporcionados para auditorías realizadas por organismos gubernamentales como el UKGC, pero le informarán como tal.
Si elige no proporcionar ningún documento
Hay algunos de ustedes que no desean cumplir con la solicitud de proporcionar documentos, debido a su seguridad financiera; Entonces, lo que pasa entonces. En el momento en que el sitio de juego lo contacta para solicitar la documentación, encontrará que su cuenta normalmente se bloqueará. Permanecerá así hasta que el proceso de verificación esté completo y el sitio haya garantizado el cumplimiento.
Cuántos documentos que debe proporcionar dependerá de dónde envíe los fondos de. En general, tiende a haber dos tipos de verificación, con el primero utilizado para confirmar la identidad y, como tal, normalmente hay una fotografía: por ejemplo, un pasaporte o licencia de conducir. El segundo es la fuente de fondos como hemos descrito anteriormente.
Se le pedirá que confirme su identidad anteriormente cuando se registró en el sitio del casino a través de las verificaciones de su cliente (KYC).
Por supuesto, si decide no enviar sus documentos, o el sitio no considera que haya proporcionado lo suficiente para cumplir con el proceso de validación, entonces su cuenta de juego puede cerrarse. Aunque entendemos por qué los sitios deben ser tan estrictos, podemos entender por qué ha habido ira de los jugadores que han tenido sus cuentas cerradas después de una victoria y no han podido proporcionar documentos adecuados. Si su cuenta está cerrada, entonces se le devolverá su depósito inicial, pero no se realizan los posteriores o sus ganancias.
Otro elemento a considerar es el hecho de que cuando el casino envía correos electrónicos solicitando documentos, estará limitado por la cantidad de tiempo que se le da antes de que su cuenta esté cerrada. Entonces, el primer paso es dirigirse a los términos y condiciones para una aclaración completa de lo que se requiere de usted.
Los mejores casinos para la verificación del jugador
La sección anterior puede haberle causado un poco de preocupación, pero el quid de esto es que debe intentar elegir un casino confiable. El objetivo es sentirse seguro de que si se activa la fuente del proceso de fondos, el sitio se conducirá de manera ética y honesta.
Estas son nuestras opciones preferidas para excelentes sitios de juego en línea.
Resumen de Fuente de cheques de riqueza en sitios de casino en línea
Lo entendemos, tener que proporcionar documentos regularmente es un dolor absoluto, pero cuando te das cuenta de por qué el sitio de juego lo pide, con suerte te sentirás más cómodo con el proceso. La parte más dolorosa es si ha ganado, y la fuente de riqueza le impide acceder a su dinero y cuenta. En esencia, todo esto es proteger a esos jugadores vulnerables y garantizar que la industria permanezca libre de actividades delictivas.
Si tiene preocupaciones sobre la actividad de cualquier sitio de apuestas, recomendamos comunicarse con la Comisión de Juego de Juegos del Reino Unido con detalles de la situación y cualquier evidencia de apoyo. En esencia, regulan todos los sitios de juego basados en el Reino Unido y, como tal, tendrán un mayor impacto, si las acciones de los sitios son injustas.
Para la mayoría de los jugadores, fácilmente podrás cumplir con la fuente de fondos si se requiere, así que no te preocupes demasiado. Además, muchos jugadores son consistentes con sus apuestas y, por lo tanto, nunca han oído hablar de este proceso. Con suerte, si esto te sucede, entonces ahora estás completamente preparado y puedes seguir disfrutando de tu tiempo de juego.
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